El asociado de prevención de pérdidas finalmente los atrapó con las manos en la masa. Durante tres meses, había estado tratando de atrapar a estos ladrones en el acto. Esta vez, lo vio pasar. El hombre sacó la sartén de la caja. Llenó la caja con discos Blu-ray y la volvió a cerrar, dejándola en una estantería. La mujer pasó por allí y cogió la caja de camino a la caja, donde pagó 9,95 dólares por la sartén. Fue rápidamente detenida y esposada. El ladrón volvió a entrar en la tienda para encontrar a su compañero y también fue capturado. Dentro de la caja había discos por valor de 700 dólares, y todo quedó grabado en un vídeo de vigilancia de CCTV.

El socio de LP llamó al 911 para que la policía se pusiera en camino, y luego llamó a sus socios de otras tiendas para darles la buena noticia. La policía llegó y él redactó una declaración rápida sobre lo que habían hecho los ladrones, se la entregó a los agentes y los vio marcharse. Un sentimiento de satisfacción lo invadió; nada supera la sensación de éxito.

Dos semanas después, un detective llamó y pidió una descripción más detallada de lo que había en la caja de la sartén. Otra llamada del detective; esta vez, quería una copia del documento de venta y una declaración escrita del cajero. También quería saber quién manejaba el vídeo de vigilancia del circuito cerrado de televisión y si había algún vídeo de visitas anteriores de estos dos sospechosos.

La asociada de LP tuvo que esperar dos días a que la cajera volviera a su turno. No recordaba mucho del incidente, pero anotó lo que sí recordaba. Escaneó el viejo vídeo de vigilancia del CCTV en un intento de localizar a los sospechosos del robo en visitas anteriores. Estaba en algún lugar, si pudiera encontrarlo.

El detective pasó por allí y recogió lo que el asociado de LP pudo reunir, le dijo que el caso seguía bajo investigación y se fue.

Pasaron seis meses y se olvidó del incidente. Finalmente, recibió una carta del fiscal local. Los dos ladrones se habían declarado culpables de un delito menor de hurto y se les acreditó el tiempo que habían cumplido. A cada uno se le impuso una multa de 200 dólares y tuvo que pagar algunas costas judiciales. El socio de LP pensó: «¿Cómo puede ser esto? Eso fue un verdadero delito si alguna vez vi uno. Esto es una injusticia!»

Una mirada más cercana al sistema de justicia

El escenario anterior es ficticio, pero se basa en los hechos de múltiples casos de ladrones de tiendas que trabajé durante mi tiempo como detective de delitos contra la propiedad para la oficina del sheriff del condado de Snohomish en Washington. Con demasiada frecuencia, lo que parece ser un gran caso de hurto en tiendas acaba reduciéndose a la nada en el momento en que hace su recorrido por el sistema de justicia penal. Esto rara vez se debe a que falten los hechos necesarios; simplemente se convierte en una víctima del proceso. Considere el siguiente escenario.

El caso llega a la mesa de un detective una semana o dos después del hecho. El detective probablemente trabaja en una gran variedad de casos, como robos en viviendas, hurtos de coches, robos de vehículos, posiblemente robos de identidad, además de hurtos en tiendas y otros delitos en comercios. Se uniría a los 20-30 casos que ya están en la mesa, y se unirían varios más cada día a medida que pasara el tiempo.

El detective acabará leyendo el caso y decidirá si lo trabaja o lo cierra. Como el caso de robo externo de Blu-ray implicaba la detención de un ladrón y parecía que la causa probable era buena, prepararía una lista de elementos necesarios antes de enviarlo al fiscal. Sabe lo que requiere el fiscal y que éste se negará a imputar el caso si falta algo. También sabe que tiene un tiempo limitado para trabajar en este caso ya que otros están en proceso al mismo tiempo. Las horas extras no están permitidas, y el detective extra que iba a ser asignado ha sido puesto en espera debido a las condiciones financieras del condado.

El detective necesita una lista detallada de los bienes robados recuperados, así como una declaración del cajero. El vídeo de vigilancia del CCTV es bastante largo, y tiene que verlo todo para asegurarse de que encuentra los segmentos importantes. Hay que imprimir y subtitular las fotos de los acontecimientos clave. También necesitará una segunda copia del vídeo para el fiscal. La declaración del socio de LP en relación con el incidente del ladrón está incompleta, pero quizá pueda arreglárselas con ella.

En algún momento del proceso, aparece otro caso prioritario, y el detective tiene que enviar éste tal y como está en ese momento. No es genial, pero tendrá que servir. Le hubiera gustado montar un caso mejor, pero el tiempo se agotó antes de poder hacerlo.

El fiscal recibe el caso. Por supuesto, cae sobre una gran pila de otros que ya está revisando. Lo mira y ve que es un poco confuso, pero el potencial de una buena condena por delito grave está ahí. Faltan algunas piezas que realmente le gustaría tener. Sabe que podría enviar una solicitud de seguimiento al detective y podría obtener la información. También sabe que los sospechosos han salido de la cárcel y que tienen otra vista programada en breve.

Decide ofrecerles un buen trato con la esperanza de que lo acepten y pueda cerrar el caso y pasar al siguiente. Preferiría dedicar tiempo a preparar un gran caso de delito grave, pero no es una prioridad en su mente, así que aceptará lo que pueda conseguir. Pasan uno o dos meses antes de que se envíe la notificación de disposición del caso al minorista. Con suerte, estarán satisfechos con el resultado.

La buena comunicación es la clave

Este escenario hace que parezca que no hay esperanza de justicia, que el crimen realmente paga, y que no hay consecuencias para las acciones criminales. En realidad, hay una solución, y es sencilla de poner en práctica. El ingrediente crítico es una buena comunicación y planificación antes del hecho.

Los asociados de prevención de pérdidas y las fuerzas del orden tienen que trabajar juntos en sus casos. Si la tienda sabe lo que necesitan los detectives y prepara sus casos de hurto de forma que todos los detalles necesarios queden cubiertos desde el principio, el detective sólo tendrá que añadir algunos elementos, preparar una declaración narrativa y enviarla al fiscal. Se requerirá poco tiempo por su parte, y se enviará un producto de calidad.

Si el fiscal recibe un caso completo, fácil de leer y de entender, podrá acusarlo inmediatamente, en lugar de tener que enviar solicitudes de investigación adicional y toparse con los plazos y la falta de tiempo asociados. Esto aumenta la probabilidad de que el sospechoso sea acusado adecuadamente

Demasiado a menudo, el asociado de prevención de pérdidas no sabe lo que el detective necesita, por lo que envía muy poca información o utiliza el «enfoque de escopeta» y envía todo lo que tiene junto con su caso de hurto. Esto da lugar a horas de clasificación del papeleo en la oficina de los detectives, con elementos adicionales que siguen siendo necesarios al final.

Desde mi experiencia, la mejor manera de lograr esto es que el detective y el director de prevención de pérdidas se sienten con un caso y lo critiquen. Como ejemplo, trabajé con el director de protección de activos de Walmart de Lynnwood, WA, en un caso de delincuencia organizada al por menor (ORC). Pasamos cerca de una hora repasando los detalles. Luego lo llevó a la tienda y reescribió el informe. Cuando recibí el producto final, estaba completo y prácticamente listo para ser enviado. El fiscal imputó el caso, tal como estaba escrito. A continuación, Walmart llevó a cabo la formación de sus asociados de AP en toda la zona con un éxito excelente. Desde entonces, hemos llevado a cabo este proceso con otros minoristas con resultados similares.

En una nota relacionada, los fiscales locales de varios condados han aumentado los límites de procesamiento para los delitos graves. Estos límites suelen ser negociables. Si al fiscal se le presenta la información de que el sospechoso o el delito implicado en un caso concreto, como la delincuencia organizada al por menor en curso, es una amenaza grave o excepcional para la comunidad, suelen estar dispuestos a hacer una excepción y acusar el caso con todo su valor. Esto me ha funcionado en varios casos de ORC.

Las fuerzas de seguridad se basan en las aportaciones de los asociados de LP para este tipo de información. Si el mismo sospechoso de hurto ha estado involucrado en múltiples robos durante un período de tiempo, los valores a menudo pueden ser agregados y el caso cargado basado en el valor total de las pérdidas. Sin embargo, todo debe estar documentado con precisión para utilizar este enfoque.

Los siguientes son los requisitos básicos para compilar un buen expediente para el enjuiciamiento.

Determinar el cargo apropiado

Se debe identificar el cargo penal apropiado, y se deben cumplir los elementos de ese delito.

Además de esos elementos en la ley estatal, el fiscal tiene una norma de acusación para cada delito que puede consistir en requisitos adicionales específicos de esa jurisdicción. Por ejemplo, la ley de Washington dice que para formular una acusación de ORC, más de un sospechoso debe trabajar conjuntamente para robar en un establecimiento minorista. La norma de acusación del fiscal del condado de Snohomish añade el requisito de que deben robar en varios establecimientos. En mi experiencia, les gustaría tener tres incidentes relacionados con los mismos sospechosos.

El asociado de prevención de pérdidas debe conocer bien los elementos de cada uno de estos delitos. Este conocimiento le permitirá reconocer qué delito se ha cometido y le indicará qué debe incluir en su informe. A menudo, el agente de policía que acude a la tienda para el arresto de un ladrón no está íntimamente familiarizado con todas las leyes sobre el hurto en comercios, por lo que es necesario un rápido informe del asociado de prevención de pérdidas para obtener el cargo correcto en la hoja de registro de la cárcel.

Declaración del asociado de prevención de pérdidas

Esta es la clave de todo el caso. Este documento define lo que sucedió, cómo sabe que sucedió, cómo sabe la identidad de la persona detenida, qué fue robado y su valor, y qué delito se cometió. Cada uno de los elementos del delito debe ser incluido y abordado en la declaración.

Es fundamental redactar la declaración de una manera que sea fácil de entender. Recuerde que el lector probablemente no tiene experiencia en el comercio minorista y no estaba allí cuando ocurrió.

Use un lenguaje sencillo y evite la jerga. Explique detalladamente las acciones del ladrón. Es mejor decir: «Vi al ladrón sacar el contenido de una caja y colocar CDs dentro de ella en un esfuerzo por ocultarlos» que decir «Vi al ladrón llenando cajas en el pasillo de CDs».

Identifique a las personas involucradas por su título y nombre y cómo las identificó. Un ejemplo sería: «Vi a un varón, más tarde identificado como el sospechoso de hurto nº 1, John Smith, entrar por la puerta norte. Smith llevaba una camisa amarilla y pantalones grises. Smith se detuvo brevemente y habló con una mujer, más tarde identificada como la sospechosa de hurto nº 2, Suzy Jones. Smith y Jones entonces….» A medida que avanza la declaración, utilice sus nombres. Con demasiada frecuencia, las declaraciones se refieren a S1 y S2 en todo momento, y el lector tiene que mirar hacia atrás en la declaración varias veces para averiguar quiénes son estas personas.

Si otro empleado de la tienda está involucrado o habla con el sospechoso, debe incluir una declaración escrita de ese empleado con su informe. Identifíquelo como, por ejemplo, «cajero de la tienda, testigo nº 1, Jenny Wilson». El empleado debe documentar su interacción con el sospechoso del hurto, incluyendo los detalles de cualquier declaración o comentario realizado por el sospechoso. Esto podría ser fundamental para el caso en general; se hablará de ello más adelante.

Identifique claramente quién preparó el vídeo de vigilancia CCTV, quién calculó el valor de los bienes robados y quién realizó cada una de las demás tareas. Incluya una breve declaración de que esta persona ha sido formada y está autorizada para realizar esta función.

El fiscal exigirá un valor de mercado exacto de los bienes robados. En el caso de una tienda minorista, el precio marcado es el valor. Debe describir cómo ha calculado el valor. En el caso de los bienes recuperados, es sencillo; sólo hay que sumar los precios.

He tenido casos en los que los artículos fueron robados, pero no recuperados. Todavía era posible definir un valor porque la tienda tenía un sistema de inventario preciso, y los empleados podían determinar lo que se había llevado basándose en los registros de inventario. El sospechoso del robo fue grabado en vídeo cogiendo artículos de la estantería. Luego se contaron las existencias y se compararon con los totales disponibles en los libros. Este proceso debe explicarse en la declaración de manera que convenza al fiscal de que la cifra es razonablemente exacta.

Obtenga copias de los documentos de venta o cualquier otro documento relacionado con el incidente. Las fotos digitales de los bienes recuperados también son una ventaja.

Vídeo de vigilancia de CCTV

El vídeo y las fotos de vigilancia de CCTV son una valiosa prueba. «Una imagen dice más que mil palabras» es cierto en este caso. Sin embargo, hay varios escollos asociados a este proceso que deben ser superados.

En mi experiencia, es demasiado común que una tienda tenga un sistema de vigilancia de CCTV digital de última generación que graba información maravillosa y clara. Pero cuando el detective pide una copia de la grabación, el empleado de la tienda no tiene ni idea de cómo compartirla. Dicen algo así como «Tendré que ponerme en contacto con mi jefe. Le avisaré cuando el archivo esté listo». Asegúrese de que los usuarios del sistema de vigilancia por CCTV saben cómo manejarlo.

La colocación de la cámara es otro problema. Recibimos muchas fotos geniales de la parte superior de la gorra de béisbol del sospechoso. Nunca he podido identificar positivamente una gorra de béisbol. Algunos minoristas tienen una cámara en el poste de la puerta a la entrada de la tienda con el fin de capturar una foto de todo el rostro del sospechoso a la altura de los ojos cuando entran o salen del edificio. Esto permite una identificación positiva y una visión clara de la ropa que llevaba el sospechoso en el momento del incidente. El resto de las cámaras pueden estar a la altura del techo, pero es fácil seguir las acciones del sospechoso de hurto basándose en la ropa que se identificó en la entrada. Si el empleado de prevención de pérdidas ve que se está cometiendo un delito en la CCTV, tiene la posibilidad de volver atrás y revisar el vídeo de la entrada hasta encontrar a la persona adecuada.

Cuando prepare el vídeo para la aplicación de la ley, incluya sólo los segmentos que muestren la cara y la ropa del ladrón, y que muestren al ladrón involucrado en la comisión del delito. Incluya toda la información pertinente, pero sea breve. Cuanto más largo sea el vídeo, menos probabilidades tendrá de ser revisado por quienes le siguen en este proceso.

Para complementar el vídeo, haga impresiones fijas de las tomas de la cara y de los momentos críticos en los que el ladrón estaba involucrado en el acto delictivo. Cada foto debe tener una leyenda que describa lo que está sucediendo. No esperes que el detective o el fiscal sean capaces de entenderlo sin tu ayuda. Incluya quién es y qué está haciendo. El detective comparará estas fotos con una copia de la foto del carné de conducir del estado del sospechoso o una foto de fichaje anterior para confirmar su identidad.

Declaraciones de los ladrones

Los ladrones suelen entregarle valiosas pruebas en las declaraciones o comentarios

que hacen. Escuche atentamente lo que dicen y escríbalo.

Una vez trabajé en un caso en el que el sospechoso de hurto entró en una tienda con las manos vacías, tal y como se grabó en el vídeo de entrada, fue al departamento de ropa de cama y cogió un juego de sábanas de la estantería, también grabado en vídeo, y luego lo llevó a la seguridad de la puerta para que le autorizaran el reembolso. Dijo que se lo habían regalado, pero que no se ajustaba a su cama. Tras recibir la autorización, lo llevó al mostrador de reembolsos y obtuvo una tarjeta regalo para su reembolso sin recibo. Le dijo al empleado del servicio de atención al cliente que a su mujer no le gustaba el color.

El asociado de prevención de pérdidas alertado tomó declaración a la persona de seguridad de la puerta y a la persona del servicio de atención al cliente, en la que incluyeron las declaraciones contradictorias del sospechoso de hurto. Afortunadamente, el asociado de LP obtuvo las declaraciones inmediatamente, antes de que se olvidaran de la conversación. Estas declaraciones, junto con el vídeo y las fotos, mostraban claramente lo sucedido y demostraban que el ladrón mentía para conseguir el reembolso. Hay un viejo dicho: «Una mentira demostrable es tan buena como una confesión». Ese fue el caso aquí; demostró su intención más allá de toda duda razonable.

Durante el contacto inicial, el sospechoso de hurto suele tener alguna excusa o explicación. Anote estas cosas. Después de detener al ladrón, asegúrese de realizar una entrevista. A menudo obtendrá declaraciones o confesiones adicionales que le ayudarán en su caso.

En mi experiencia, parece que los asociados de prevención de pérdidas dudan en entrevistar a los ladrones por alguna razón. Es importante. No deje pasar esta oportunidad.

Los fiscales del condado de Snohomish han adoptado la posición de que no es necesario que un asociado de la tienda de LP mande a un sospechoso de hurto que está bajo custodia, a diferencia de la aplicación de la ley que debe aconsejar a los sospechosos de sus derechos antes de cualquier interrogatorio de custodia. Mientras el empleado de la tienda no actúe como agente de las fuerzas del orden o bajo la dirección de un agente de policía, no es necesario aplicar la ley Miranda. Sin embargo, debe aclarar esto en su jurisdicción para evitar que las declaraciones sean suprimidas más tarde en una moción judicial.

Los beneficios de un caso bien documentado

No se puede exagerar la importancia de comprender cada paso para armar un buen expediente del caso.

Recuerde estos cinco pasos básicos:

1. Conozca las leyes y los elementos de cada delito.
2. Identifique, recoja, documente y prepare todas las pruebas. Esto incluye el vídeo de vigilancia CCTV, los bienes robados/recuperados y los documentos de venta.
3. Recoger las declaraciones escritas de todas las personas implicadas.
4. Realizar una entrevista. Escuche atentamente y documente todas las declaraciones de los sospechosos.
5. Una vez completados los pasos anteriores, prepare su propia declaración escrita. Escríbala en un lenguaje sencillo.

Describa lo que ocurrió y cómo sabe que ocurrió. Si lo vio suceder, dígalo. Describa también los cuatro pasos anteriores en su declaración.

Si es posible, lo anterior debe completarse antes de la llegada de las fuerzas del orden. Por lo general, está bien retrasar la llamada durante un tiempo para que pueda reunir su caso. Esto le permite entregarles un paquete completo del caso en el momento.

El tiempo es crítico. Si un sospechoso de robo en una tienda es arrestado en nuestro condado, habrá una audiencia de lectura de cargos en la corte el siguiente día hábil. El fiscal debe tener el informe inicial del caso antes de esta audiencia.

El propósito de la lectura de cargos es determinar si hay causa probable para acusar al ladrón y si será detenido o liberado. La información que proporcione es fundamental para este proceso. Cuanto más tiempo transcurra entre el incidente real y la documentación del mismo, más se olvidará o perderá. Si es necesario, se pueden añadir detalles adicionales más tarde en forma de seguimiento, pero la mayor parte de la información debe documentarse inmediatamente.

Desde mi experiencia, el proceso descrito anteriormente no requiere mucho tiempo adicional para el empleado de la tienda. Toda la información necesaria está ahí cuando el ladrón es atrapado o sale de la tienda. Con un esfuerzo concentrado, se puede recopilar la información correcta y organizarla en el formato adecuado para agilizar todo el proceso.

Los beneficios son claros. Si las fuerzas del orden reciben de la tienda un caso completo y fácil de seguir, estarán encantadas de enviarlo al fiscal. El caso estará completo y requerirá poco o ningún seguimiento.

El fiscal recibirá un paquete con toda la información que necesita para hacer su trabajo y estará seguro de que resultará en un procesamiento exitoso. Como resultado, estarán dispuestos a cobrarlo por su valor total.

Los ladrones pronto aprenderán que robar a su empresa tiene como resultado que se les acuse de delitos graves. Se correrá la voz y será más probable que eviten volver a su tienda para ejercer su oficio, cuando salgan de la cárcel.

Todo esto, por supuesto, ayudará en última instancia a contribuir al margen de beneficios de su tienda.

Este artículo fue publicado originalmente en 2009 y fue actualizado el 29 de enero de 2018.

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