Il socio della prevenzione delle perdite li ha finalmente colti in flagrante. Per tre mesi ha cercato di cogliere questi taccheggiatori sul fatto. Questa volta l’ha visto accadere. L’uomo ha rimosso la padella dalla scatola. Ha riempito la scatola di dischi Blu-ray e l’ha richiusa, lasciandola su uno scaffale. La donna è passata e ha preso la scatola mentre andava alla cassa, dove ha pagato 9,95 dollari per la padella. È stata rapidamente arrestata e ammanettata. Il taccheggiatore maschio è rientrato nel negozio per trovare la sua compagna ed è stato catturato anche lui. All’interno della scatola c’erano dischi per un valore di 700 dollari, e il tutto è stato registrato su un video di sorveglianza a circuito chiuso.
Il socio LP ha chiamato il 911 per far arrivare la polizia, poi ha chiamato i suoi soci in altri negozi per dare loro la buona notizia. La polizia arrivò, e lui scrisse una rapida dichiarazione su ciò che i taccheggiatori avevano fatto, la consegnò agli agenti e li guardò andarsene. Una sensazione di soddisfazione lo travolse; niente batte la sensazione di successo.
Due settimane dopo, un detective chiamò e chiese una descrizione più dettagliata di quello che c’era nella scatola della padella. Un’altra chiamata del detective; questa volta, voleva una copia del documento di vendita e una dichiarazione scritta del cassiere. Voleva anche sapere chi ha gestito il video di sorveglianza CCTV e se c’era qualche video di precedenti visite di questi due sospetti.
L’associato LP ha dovuto aspettare due giorni che la cassiera tornasse in turno. Non ricordava molto dell’incidente, ma scrisse quello che ricordava. Ha scansionato i vecchi video di sorveglianza CCTV nel tentativo di localizzare i sospetti taccheggiatori nelle visite precedenti. Era lì da qualche parte, se solo fosse riuscito a trovarlo.
Il detective si fermò e raccolse quello che il socio LP riuscì a raccogliere, gli disse che il caso era ancora sotto indagine, e se ne andò.
Sono passati sei mesi, e si dimenticò dell’incidente. Finalmente ricevette una lettera dal procuratore locale. I due taccheggiatori si erano dichiarati colpevoli di furto di minore entità e gli era stato dato un credito per il tempo servito. Ognuno è stato valutato una multa di 200 dollari e ha dovuto pagare alcune spese processuali. Il socio della LP pensò tra sé e sé: “Come può essere? Quello era un vero reato, se mai ne ho visto uno. Questa è un’ingiustizia!”
Uno sguardo più da vicino al sistema giudiziario
Lo scenario di cui sopra è fittizio, ma è basato su fatti di molteplici casi di taccheggiatori al dettaglio a cui ho lavorato durante il mio periodo come detective dei crimini contro la proprietà per l’ufficio dello sceriffo della contea di Snohomish a Washington. Troppo spesso, quello che sembra essere un grande caso di taccheggio finisce per ridursi a niente nel momento in cui fa il suo viaggio attraverso il sistema di giustizia penale. Questo è raramente perché i fatti necessari mancavano; diventa semplicemente una vittima del processo. Considerate il seguente scenario.
Il caso arriva sulla scrivania di un detective una settimana o due dopo il fatto. Il detective probabilmente lavora su una varietà di casi, come furti residenziali, furti d’auto, furti di veicoli, rapine, forse furti d’identità, oltre a taccheggiatori e altri crimini al dettaglio. Si unirebbe ai 20-30 casi già sulla scrivania, e si aggiungerebbe a molti altri ogni giorno con il passare del tempo.
Il detective alla fine leggerà il caso e deciderà se lavorarci o chiuderlo. Poiché il caso di furto esterno Blu-ray riguardava un arresto di un taccheggiatore, e sembrava che la causa probabile fosse buona, avrebbe preparato una lista di elementi necessari prima di poterlo inviare al procuratore. Sa cosa richiede il procuratore e che il procuratore rifiuterà di accusare il caso se manca qualcosa. Sa anche che ha un tempo limitato per lavorare a questo caso poiché altri sono in corso nello stesso momento. Gli straordinari non sono permessi, e il detective in più che doveva essere assegnato è stato messo in attesa a causa delle condizioni finanziarie della contea.
Il detective ha bisogno di una lista dettagliata dei beni rubati recuperati e di una dichiarazione del cassiere. Il video di sorveglianza CCTV è piuttosto lungo, e deve guardarlo tutto per essere sicuro di trovare i segmenti importanti. Le foto degli eventi chiave devono essere stampate e corredate di didascalie. Avrà anche bisogno di una seconda copia del video per il procuratore. La dichiarazione del socio della LP riguardo all’incidente del taccheggiatore è incompleta, ma forse può farcela.
Da qualche parte durante il processo, arriva un altro caso prioritario, e il detective deve mandare questo così com’è a quel punto. Non è il massimo, ma va bene così. Avrebbe voluto mettere insieme un caso migliore, ma il tempo è scaduto prima che potesse farlo.
Il procuratore riceve il caso. Naturalmente, atterra su una grande pila di altri che sta già esaminando. Lo guarda e vede che è un po’ confuso, ma il potenziale per una buona condanna è lì. Mancano alcuni pezzi che vorrebbe davvero avere. Sa che potrebbe inviare una richiesta di follow-up al detective e potrebbe ottenere le informazioni. Sa anche che i sospetti sono stati rilasciati dal carcere e hanno un’altra udienza fissata a breve.
Decide di offrire loro un buon accordo nella speranza che lo accettino, e lui può chiudere il caso e passare al successivo. Preferirebbe prendersi il tempo necessario per mettere insieme un grande caso di reato, ma non è una priorità nella sua mente, quindi prende quello che può ottenere. Passano un mese o due prima che l’avviso di disposizione del caso venga inviato al rivenditore. Speriamo che siano soddisfatti del risultato.
Buona comunicazione è la chiave
Questo scenario fa sembrare che non ci sia speranza per la giustizia, il crimine paga davvero, e non ci sono conseguenze per le azioni criminali. In realtà, c’è una soluzione, ed è semplice da mettere in atto. L’ingrediente critico è una buona comunicazione e pianificazione prima del fatto.
Gli associati della prevenzione delle perdite e le forze dell’ordine devono lavorare insieme sui loro casi. Se il negozio sa di cosa hanno bisogno i detective e prepara i loro casi di taccheggio in modo tale che tutti i dettagli necessari siano coperti all’inizio, il detective dovrà solo aggiungere alcuni elementi, preparare una dichiarazione narrativa e inviarla al procuratore. Gli occorrerà poco tempo e sarà inviato un prodotto di qualità.
Se il procuratore riceve un caso completo, facile da leggere e da capire, sarà in grado di accusarlo immediatamente, invece di dover inviare richieste di indagini supplementari e incappare nelle scadenze e nei vincoli di tempo associati. Questo aumenta la probabilità che il sospetto venga incriminato in modo appropriato
Troppo spesso, il collaboratore della prevenzione delle perdite non sa di cosa ha bisogno il detective, quindi o invia troppo poche informazioni o usa l’approccio “shotgun” e invia tutto quello che ha insieme al suo caso di taccheggio. Questo si traduce in ore di smistamento di documenti nell’ufficio del detective con ulteriori elementi necessari alla fine.
Dalla mia esperienza, il modo migliore per ottenere questo risultato è che il detective e il responsabile della prevenzione delle perdite si siedano a tavolino con un caso e lo critichino. Per esempio, ho lavorato con il manager della protezione dei beni di Lynnwood, WA, Walmart su un caso di crimine organizzato al dettaglio (ORC). Abbiamo trascorso circa un’ora esaminando i dettagli. Poi l’ha riportato al negozio e ha riscritto il rapporto. Quando ho ricevuto il prodotto finale, era completo e praticamente pronto per essere inviato. Il procuratore ha accusato il caso, come scritto. Walmart ha poi condotto l’addestramento in tutta l’area dei suoi associati AP con un eccellente successo. Da allora abbiamo seguito questo processo con altri rivenditori con risultati simili.
In una nota correlata, i procuratori locali in diverse contee hanno aumentato i limiti di perseguibilità per i reati penali. Questi limiti sono di solito negoziabili. Se al procuratore vengono presentate informazioni che il sospetto o il crimine coinvolto in un caso particolare, come il crimine organizzato al dettaglio in corso, è una minaccia seria o eccezionale per la comunità, di solito sono disposti a fare un’eccezione e accusare il caso a pieno valore. Questo ha funzionato per me in diversi casi ORC.
Le forze dell’ordine fanno affidamento sull’input degli associati della LP per questo tipo di informazioni. Se lo stesso sospetto taccheggiatore è stato coinvolto in più furti in un periodo di tempo, i valori possono spesso essere aggregati e il caso può essere addebitato in base al valore totale delle perdite. Tuttavia, tutto deve essere accuratamente documentato per usare questo approccio.
Seguono i requisiti di base per compilare un buon fascicolo per l’accusa.
Determinare l’accusa appropriata
L’accusa penale appropriata deve essere identificata, e gli elementi di quel crimine devono essere soddisfatti.
In aggiunta a quegli elementi nella legge statale, il procuratore ha uno standard di carica per ogni crimine che può consistere di requisiti aggiuntivi specifici per quella giurisdizione. Per esempio, la legge di Washington dice che per fare un’accusa ORC, più di un sospetto deve lavorare insieme per rubare da un negozio al dettaglio. Lo standard di carica del procuratore della contea di Snohomish aggiunge il requisito che devono rubare in più stabilimenti. Nella mia esperienza, vorrebbero avere tre incidenti correlati che coinvolgono gli stessi sospetti.
L’associato della prevenzione delle perdite deve essere ben versato negli elementi di ciascuno di questi reati. Questa conoscenza vi permetterà di riconoscere quale crimine è stato commesso e vi dirà cosa includere nel vostro rapporto. Spesso l’agente di polizia che risponde al negozio per l’arresto di un taccheggiatore non conosce a fondo tutte le leggi sui furti al dettaglio, quindi un rapido briefing da parte dell’addetto alla prevenzione perdite è necessario per ottenere la giusta accusa sul foglio di prenotazione del carcere.
Dichiarazione dell’addetto alla prevenzione perdite
Questa è la chiave dell’intero caso. Questo documento definisce cosa è successo, come sapete che è successo, come sapete l’identità della persona in custodia, cosa è stato rubato e il suo valore, e quale crimine è stato commesso. Ogni elemento del crimine deve essere incluso e affrontato nella dichiarazione.
È fondamentale scrivere la dichiarazione in un modo che sia facile da capire. Ricorda che il lettore probabilmente non ha esperienza di vendita al dettaglio e non era lì quando è successo.
Usa un linguaggio semplice ed evita il gergo. Spiega le azioni del taccheggiatore in dettaglio. È meglio dire: “Ho visto il taccheggiatore rimuovere il contenuto di una scatola e metterci dentro dei CD nel tentativo di nasconderli” piuttosto che dire: “Ho visto il taccheggiatore riempire una scatola nella corsia dei CD.”
Identifica le persone coinvolte per titolo e nome e come le hai identificate. Un esempio potrebbe essere: “Ho visto un maschio, poi identificato come il sospetto taccheggiatore n. 1, John Smith, entrare dalla porta nord. Smith indossava una camicia gialla e pantaloni grigi. Smith si fermò brevemente e parlò con una donna, successivamente identificata come il sospetto taccheggiatore n. 2, Suzy Jones. Smith e Jones poi….” Mentre la dichiarazione va avanti, usate i loro nomi. Troppo spesso, le dichiarazioni fanno riferimento a S1 e S2 per tutto il tempo, e il lettore deve guardare indietro nella dichiarazione più volte per capire chi sono queste persone.
Se un altro dipendente del negozio è coinvolto o parla con il sospetto, è necessario includere una dichiarazione scritta da quel dipendente con il vostro rapporto. Identificateli come, per esempio, “cassiera del negozio, testimone #1, Jenny Wilson”. Il dipendente deve documentare la sua interazione con il sospetto taccheggiatore, inclusi i dettagli di qualsiasi dichiarazione o commento fatto dal sospetto. Questo potrebbe essere fondamentale per l’intero caso; ne parleremo più avanti.
Identifica chiaramente chi ha preparato il video di sorveglianza CCTV, chi ha calcolato il valore dei beni rubati e chi ha completato ognuno degli altri compiti. Includete una breve dichiarazione che questa persona è stata addestrata ed è autorizzata a svolgere questa funzione.
Il procuratore richiederà un accurato valore di mercato della proprietà rubata. Nel caso di un negozio al dettaglio, il prezzo segnato è il valore. Dovete descrivere come avete calcolato il valore. Nel caso di beni recuperati, è semplice; basta sommare i prezzi.
Ho avuto casi in cui gli oggetti sono stati rubati, ma non recuperati. Era ancora possibile definire un valore perché il negozio aveva un sistema d’inventario accurato e gli impiegati erano in grado di determinare cosa era stato preso sulla base delle registrazioni d’inventario. Il sospetto taccheggiatore è stato registrato su un video mentre prendeva gli articoli dallo scaffale. Poi lo stock è stato contato e confrontato con i totali in stock sui libri contabili. Questo processo deve essere spiegato nella dichiarazione in modo da convincere il procuratore che il numero è ragionevolmente accurato.
Ottenere copie dei documenti di vendita o di qualsiasi altro documento associato all’incidente. Anche le foto digitali dei beni recuperati sono un bonus.
Video di sorveglianzaCCTV
I video e le foto di sorveglianzaCCTV sono una prova preziosa. “Un’immagine parla più di mille parole” è vero in questo caso. Tuttavia, ci sono diverse insidie associate a questo processo che devono essere superate.
Nella mia esperienza, è fin troppo comune per un negozio avere un sistema di sorveglianza CCTV digitale all’avanguardia che registra informazioni meravigliose e chiare. Ma quando il detective chiede una copia del filmato, il dipendente del negozio non ha idea di come condividerlo. Dicono qualcosa come “Dovrò mettermi in contatto con il mio capo. Vi farò sapere quando il file sarà pronto”. Assicuratevi che gli utenti del sistema di sorveglianza CCTV sappiano come farlo funzionare.
Il posizionamento delle telecamere è un altro problema. Riceviamo molte belle foto della parte superiore del berretto da baseball del sospetto. Non sono mai stato in grado di identificare positivamente un berretto da baseball. Alcuni rivenditori hanno una telecamera nello stipite della porta all’ingresso del negozio per catturare un’immagine completa del volto del sospetto all’altezza degli occhi quando entra o esce dall’edificio. Questo permette un’identificazione positiva e una chiara visione dell’abbigliamento indossato dal sospetto al momento dell’incidente. Il resto delle telecamere può essere a livello del soffitto, ma è facile seguire le azioni del sospetto taccheggiatore in base all’abbigliamento che è stato identificato all’ingresso. Se l’addetto alla prevenzione delle perdite vede un crimine commesso sulla CCTV, ha la possibilità di tornare indietro e rivedere il video dall’ingresso fino a trovare la persona giusta.
Quando si prepara il video per le forze dell’ordine, includere solo quei segmenti che mostrano il volto e l’abbigliamento del taccheggiatore e mostrano il taccheggiatore coinvolto nella commissione del reato. Includere tutte le informazioni pertinenti, ma tenerlo breve. Più lungo è il video, meno è probabile che venga rivisto da chi vi segue in questo processo.
Per integrare il video, fate delle stampe delle foto dei volti e dei momenti critici in cui il taccheggiatore è stato coinvolto nell’atto criminale. Ogni foto dovrebbe avere una didascalia che descriva cosa sta succedendo. Non aspettatevi che il detective o il procuratore siano in grado di capirlo senza il vostro aiuto. Includi chi è e cosa sta facendo. Il detective confronterà queste foto con una copia della foto della patente del sospetto o con una foto precedente per confermare la sua identità.
Dichiarazioni dei taccheggiatori
I taccheggiatori spesso ti consegnano prove preziose nelle loro dichiarazioni o commenti
che fanno. Ascoltate attentamente quello che dicono e scrivetelo.
Una volta ho lavorato a un caso in cui il sospetto taccheggiatore è entrato in un negozio a mani vuote, come registrato nel video di entrata, è andato nel reparto biancheria e ha preso un set di lenzuola dallo scaffale, anche questo registrato nel video, poi l’ha portato alla sicurezza della porta per ottenere un’autorizzazione per un rimborso. Ha detto che l’aveva ricevuto per un regalo, ma non era adatto al suo letto. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione l’ha portato al banco dei rimborsi e ha ottenuto una carta regalo per il suo rimborso senza ricevuta. Ha detto all’impiegato del servizio clienti che a sua moglie non piaceva il colore.
L’associato della prevenzione delle perdite allertato ha preso una dichiarazione dall’addetto alla sicurezza della porta e dall’addetto al servizio clienti, in cui sono state incluse le dichiarazioni contrastanti del sospetto taccheggiatore. Fortunatamente, l’associato della LP ha ottenuto le dichiarazioni immediatamente, prima che dimenticassero la conversazione. Queste dichiarazioni, insieme al video e alle foto, mostravano chiaramente l’accaduto e provavano che il taccheggiatore stava mentendo per ottenere il rimborso. C’è un vecchio detto: “Una bugia dimostrabile vale quanto una confessione”. Questo era il caso in questione; ha dimostrato la sua intenzione oltre ogni ragionevole dubbio.
Durante il contatto iniziale, il sospetto taccheggiatore spesso ha qualche scusa o spiegazione. Scrivete queste cose. Dopo che il taccheggiatore è stato arrestato, assicuratevi di condurre un’intervista. Spesso otterrete ulteriori dichiarazioni o confessioni che vi aiuteranno a risolvere il vostro caso.
Nella mia esperienza, sembra che gli addetti alla prevenzione delle perdite siano riluttanti a interrogare i taccheggiatori per qualche motivo. È importante. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità.
I procuratori della contea di Snohomish hanno preso la posizione che non è necessario che un collaboratore della LP del negozio chieda i diritti a un sospetto taccheggiatore che è in custodia, a differenza delle forze dell’ordine che devono informare i sospetti dei loro diritti prima di qualsiasi interrogatorio. Finché il dipendente del negozio non agisce come agente delle forze dell’ordine o sotto la direzione di un ufficiale di polizia, i Miranda non sono necessari. Comunque, dovreste chiarire questo nella vostra giurisdizione per evitare di avere dichiarazioni soppresse più tardi in una mozione del tribunale.
I benefici di un caso ben documentato
L’importanza di capire ogni passo nel mettere insieme un buon dossier non può essere sopravvalutata.
Ricordate questi cinque passi fondamentali:
1. Conoscere le leggi e gli elementi di ogni crimine.
2. Identificare, raccogliere, documentare e preparare tutte le prove. Questo include video di sorveglianza CCTV, beni rubati/recuperati, e documenti di vendita.
3. Raccogliere dichiarazioni scritte da tutte le persone coinvolte.
4. Condurre un’intervista. Ascoltare attentamente e documentare tutte le dichiarazioni fatte dai sospetti.
5. Dopo aver completato le fasi precedenti, preparate la vostra dichiarazione scritta. Scrivila in un linguaggio semplice.
Descrivi cosa è successo e come sai che è successo. Se l’hai visto accadere, dillo. Descrivi anche le quattro fasi precedenti nella tua dichiarazione.
Se possibile, quanto sopra dovrebbe essere completato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Di solito va bene ritardare la loro chiamata per un po’ in modo da poter mettere insieme il vostro caso. Questo vi permette di consegnare loro un pacchetto completo sul posto.
Il tempismo è fondamentale. Se un sospetto taccheggiatore viene arrestato nella nostra contea, ci sarà un’udienza preliminare in tribunale il giorno lavorativo successivo. Il procuratore deve avere il rapporto iniziale del caso prima di questa udienza.
Lo scopo dell’udienza preliminare è di determinare se c’è una causa probabile per accusare il taccheggiatore e se sarà trattenuto o rilasciato. Le informazioni che fornite sono fondamentali per questo processo. Più tempo passa tra l’incidente effettivo e la documentazione dello stesso, più cose saranno dimenticate o perse. Se necessario, ulteriori dettagli possono essere aggiunti più tardi sotto forma di un follow-up, ma la maggior parte delle informazioni dovrebbe essere documentata immediatamente.
Dalla mia esperienza, il processo descritto sopra non richiede molto tempo supplementare per il dipendente del negozio. Tutte le informazioni necessarie sono presenti quando il taccheggiatore viene catturato o lascia il negozio. Con uno sforzo mirato, le informazioni giuste possono essere raccolte e organizzate nel formato giusto per accelerare l’intero processo.
I vantaggi sono chiari. Se le forze dell’ordine ricevono un caso completo e facile da seguire dal negozio, saranno felici di inviarlo al pubblico ministero. Il caso sarà completo, richiedendo poco o nessun follow-up.
Il pubblico ministero riceverà un pacchetto con tutte le informazioni di cui ha bisogno per fare il suo lavoro e sarà sicuro che si tradurrà in un processo di successo. Di conseguenza, saranno disposti ad accusarlo al valore pieno.
I ladri impareranno presto che rubare dalla vostra azienda si traduce in un’accusa di reati gravi. La voce si spargerà, e sarà più probabile che evitino di tornare nel tuo negozio per esercitare il loro mestiere – quando usciranno di prigione, cioè.
Tutto questo, naturalmente, alla fine contribuirà al margine di profitto del tuo negozio.
Questo articolo è stato originariamente pubblicato nel 2009 ed è stato aggiornato il 29 gennaio 2018.
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